Cơ quan Cảnh sát dò hỏi (Bộ Công an) vừa ra kết luận dò hỏi, bắt buộc VKSND Tối cao tầm nã tố ông Đinh La Thăng cùng sáu cựu chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Giang sơn trong việc gây thất thoát 800 tỷ đồng khi đầu cơ trái quy định vào Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).
Từ hai 04 tuần trước, trong phiên xử đại án tiêu cực xảy ra tại Oceanbank với chủ mưu là cựu chủ tịch HĐQT Hà Văn Thắm, cuộc "bắt tay khiến ăn" giữa PVN và OceanBank từng được toà xét hỏi phổ biến lần để khiến cho rõ sai phạm của những người can dự.
Theo cáo buộc, 04 tuần 9/2008, chỉ đạo PVN ký thỏa thuận với ông Hà Văn Thắm (Chủ toạ HĐQT OceanBank) về việc PVN nhập cuộc góp 20% vốn điều lệ tham gia nhà băng, tương đương 800 tỷ đồng. Nguồn tiền lấy trong khoảng kết quả sản xuất sản phẩm của PVN.
Với sự phù hợp tác này, ngày 13/5/2009, Chủ tịch HĐQT PVN Đinh La Thăng có văn bản gửi các công ty thành viên tập đoàn về việc dùng dịch vụ của OceanBank. Theo đó, để tạo vấn đề kiện cho OceanBank biến thành định chế nhạo tài chính của tổ chức trong việc quản lý dòng tiền, thực hiện việc chuyển tiền giữa PVN và các tổ chức thành viên, Hội đồng quản trị PVN đòi hỏi các doanh nghiệp dùng dịch vụ do OceanBank cung ứng.
Ngày 22/6/2009, Giám đốc điều hành PVN tiếp diễn có công văn buộc phải các đơn vị thành viên của tập đoàn này thành lập và dùng chuỗi hệ thống tài khoản tại OceanBank. Bốn tuần 9/2009, Giám đốc điều hành PVN tiếp tục có văn bạn dạng gửi các tổ chức thành viên "yêu cầu" các tổ chức chưa mở tại khoản tại OceanBank cần khẩn trương phối thích hợp với nhà băng trong việc mở và sử dụng tài khoản theo chỉ huy.
Trong gần một 04 tuần xét xử, những người đại diện cho hàng chục tổ chức kinh doanh con của PVN đều thừa nhận khi có "lệnh" trên đều ký hợp đồng bạc gửi với OceanBank.
Giấy tờ vụ án cũng xác định công đoạn 2010-2014 có hơn 50.000 tư nhân và gần 400 công ty gửi tiền tại OceanBank. Nhiều khách hàng lớn là các tổ chức kinh tế có vốn Nhà nước như PVN và Tổng Tổ chức kinh doanh Công nghệ Tàu thuỷ Việt Nam.
Nguyễn Minh Thu (cựu giám đốc điều hành OceanBank) khai lúc cao điểm Liên doanh Dầu khí VietsoPetro (VietsovPetro) gửi hàng trăm triệu đô la. Lời khai này lúc đó đã khiến cho chủ tọa phiên tòa phải thốt lên "xin hãy nhân giùm tôi ra tiền Việt".
Chỉ đạo VietsoPetro khi đối chất tại tòa cũng công nhận con số trên. Ông Võ Quang đãng Huy (nguyên kế toán trưởng VietsovPetro) cho hay liên doanh dầu khí này là đối tượng mua hàng vĩ đại của OceanBank. Có thời gian, VietsovPetro gửi tới 100 triệu đô la Mỹ và khoảng 1.000 tỷ đồng. Theo ông Huy, OceanBank được coi là "nhà băng nhà" của lĩnh vực dầu khí. Ngành đã có lãnh đạo thông thường về việc các thành viên đều là khách hàng của ngân hàng này.
Trước tòa, thây mặt Tổng công ti Dầu vn (PVoil) cũng công nhận có phù hợp đồng tiền gửi giá trị 1.500 tỷ đồng tại OceanBank. Cựu chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm cũng từng khai suốt 5 năm (2009-2014), tổng số vốn OceanBank huy động 40.000 tỷ đồng thì có đến nửa kia đến trong khoảng PVN và các công ti con của tập đoàn này.
Trong công đoạn nói trên, sau khi trở thành cũ kĩ đông và đối tác làm ăn ý tưởnrg của Oceanbank, PVN đã giới thiệu, cử ông Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc Oceanbank. Ông Sơn đảm nhiệm Tổng giám đốc Oceanbank tới tháng 11/2010 rồi lại về PVN làm cho Phó tổng giám đốc trong khoảng 04 tuần 11 năm này. Khi về PVN ông Nguyễn Xuân Sơn được trình bày làm người đại diện phần vốn góp của PVN tại OceanBank tới bốn tuần 4/2011.
OceanBank ‘lại quả’ PVN như thế nào?
Công đoạn thẩm vấn tại tòa cũng cho thấy lượng tiền gửi lớn làm PVN có vai trò sống còn với OceanBank. Vì thế, ngân hàng "lại quả" bằng việc chi "đậm" lãi suất ngoài thích hợp đồng với dòng tiền gửi.
Kết quả dò la xác định trong khoảng 2010 đến cuối 2014, tổng số tiền lại OceanBank chi ngoài thích hợp đồng cho các đối tượng mua hàng gửi tiền là gần 1.600 tỷ. Trong đó, hàng trăm tỷ chi cho chính lãnh đạo của PVN và các tổ chức kinh doanh con của tập đoàn này.
Cựu chủ tịch PVN Nguyễn Xuân Sơn (cũng là cựu giám đốc điều hành Oceanbank) từng khai chi lễ tết hết 30-50 tỷ đồng trong 5 năm (2009-2014), đặc biệt đưa trực tiếp cho nguyên Kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh 20-30 tỷ đồng. Ông Quỳnh trong một lần đối chất trước tòa đã khai có nhận 20 tỷ và số tiền này chi tiêu tư nhân.
Còn cựu tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu khai đã chi lợi nhuận ngoài chăm sóc các doanh nghiệp gồm: Tổng tổ chức kinh doanh Dầu vietnam (PVoil) hơn 26 tỷ, Tổ chức kinh doanh Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) gần 10 tỷ; Liên doanh Dầu khí VietsoPetro (VSP) hơn 22 tỷ, Phân bón Dầu khí Cà Mau và Ban điều hành Khí điện đạm Cà Mau gần 17 tỷ, Tổng tổ chức kinh doanh Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) 35,5 tỷ, Tổng tổ chức kinh doanh Xây lắp Dầu khí (PVC) hơn 8 tỷ, Tổng công ti Bảo hiểm Dầu khí vietnam và các công ty thành viên (PVIs) gần 20 tỷ….
Ông Nguyễn Xuân Sơn còn khai, trong thời gian đương chức tại OceanBank có hai năm ông tới tặng vàng cựu kế toán trưởng VSP và 8-10 lần biếu vàng cho cựu tổng giám đốc Vietsovpetro. Ông Sơn nói không nhớ rõ nhưng mỗi lần đều biếu 200-300 triệu tiền việt cho mỗi người.
Bà Nguyễn Minh Thu cũng khai, trong lúc làm tổng giám đốc định kỳ một năm 4 lần đến VietsovPetro để đưa tiền lãi ngoài hợp đồng. "Với đối tượng mua hàng lớn như VietsovPetro thì đến thăm theo yêu cầu, mỗi lần lĩnh vực dầu khí họp hành cũng lép qua. Mọi việc làm theo chỉ huy của Chủ tịch Thắm”, bị cáo Thu khai trước tòa.
Về việc này cựu giám đốc chi nhánh OceanBank Vũng Tàu cũng nói khi bị toà xét hỏi: "VietsovPetro là khách hàng lớn của OceanBank thì Giám đốc điều hành đến thường xuyên cũng là tầm thường"….
Thây mặt các công ty trong ngành nghề dầu khí mà các bị cáo có lời khai đưa tiền khi bị toà thẩm vấn đều phủ kiếm được việc được lợi chú tâm đặc biệt. Tất nhiên, việc khảo sát giai đoạn 2 của vụ án đã được thành lập ra, khi đó bạn nào nhận hay không sẽ được khiến rõ.
Ngay khi phiên toà vừa khép lại, phổ biến chỉ đạo PVN đã bị khởi tố. Ngày 13/9, Cơ quan cảnh sát dò xét (Bộ Công an) khởi tố ba vụ án hình sự, lạm dụng chức phận quyền hạn chiếm đoạt của nả xảy ra tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP); Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); Tổng tổ chức kinh doanh dò xét khai thác dầu khí (PVEP), theo Yếu tố 280 Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu thăm dò, từ năm 2010 tới ngày 31/11/2014, tổng số tiền ngân hàng này đã chi trả lợi nhuận ngoài cho các khách gửi tiền là hơn 1.500 tỷ đồng. Trong đó chi cho VSP hơn 24 tỷ đồng; BSR hơn 19 tỷ đồng và PVEP hơn 76 tỷ đồng.
Cơ quan tác dụng nghĩ là, việc kiếm được, dùng các khoản tiền ngoài lãi suất tại VSP, BSR, PVEP là vi phạm pháp luật, có tín hiệu ký hợp đồng, móc ngoặc giữa lãnh đạo các đơn vị này với chỉ đạo OceanBank trong việc đưa, kiếm được tiền và để ngoài sổ sách kế toán nhằm chiếm hữu đoạt.
Xem thêm: tin tong hop
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét