Theo trạng sư Ngụy Thành Thắng thì Tội thụt két tài sản được pháp luật tại yếu tố 278 Bộ luật Hình sự hiện hành. Tội tham ô của nả được hiểu là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt của cải mà bản thân mình có bổn phận quản lý với giá trị trong khoảng nhị triệu tiền việt trở lên hoặc dưới nhị triệu đồng nhưng chưa gây hậu quả nguy hiểm.
Khoản 4, Vấn đề 278 pháp luật rõ nếu như chiếm đoạt của cải có trị giá trong khoảng năm trăm triệu tiền việt trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nguy hiểm khác thì có thể bị phạt tù 20 năm, thông thường thân hoặc tử hình.
“Hành vi của Giang Kim Đạt- nguyên trưởng phòng buôn bán Vinashinlines, È Văn Liêm- nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines; Nai lưng Văn Khương - kế toán Vinashinlines thụt két với số tiền lớn, hàng trăm tỉ đồng như cáo trạng đã truy nã tố thì mức án mà các đối tượng này phải đương đầu cao nhất là tử hình, thấp nhất là 20 năm tù”- luật sư Thắng nói.
Giang Kim Đạt- đối tượng góp tay làm con tàu Vinashinlines chìm với tốc độ cao. (ảnh: TL)
Theo trạng sư Ngụy Thành Thắng thì với tội danh Rửa tiền, Giang Minh Hiển - bố đẻ của Giang Kim Đạt có thể phải đối diện với mức án cao nhất là 15 năm tù, luật pháp tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.
“Rửa tiền không chỉ tạo điều kiện cho phạm nhân che giấu được cội nguồn của những khoản tiền bất hợp pháp mà còn phát triển cơ sở cho chúng thưởng thức và dùng những đồng bạc đã được tẩy rửa để phục vụ cho hoạt động tù nhân khác. Ngày 29/6/2009, Quốc hội nước ta đã ưng chuẩn Luật sửa đổi, bổ sung vài nhân tố của Bộ luật Hình sự 1999, chính thức quy định tội danh rửa tiền tại Yếu tố 251 trên cơ sở vật chất sửa đổi, bổ sung trong khoảng tội Hợp lí hóa tiền, tài sản do tội tình mà có.
Theo Công ước Vienna (1988) và Công ước Palermo (2000) của Liên phù hợp quốc: Rửa tiền là các hoạt động chuyển hoán hoặc chuyển nhượng của cải khi biết tài sản đó có nguồn gốc trong khoảng các hành vi tội tình, hoặc tham gia vào hành vi nhằm mục đích che giấu hoặc bưng bít cội nguồn phi pháp của của nả hoặc tiếp tay cho bất kỳ cá nhân nào tham gia tham gia hành vi này, hoặc giấu giếm hoặc che chắn bản chất thực, khởi thủy, vị trí, việc định đoạt, sự chuyển dịch, các quyền can dự tới của nả hoặc quyền chiếm hữu của nả khi nhân thức rằng của nả đó có được trong khoảng hành vi lỗi lầm, hoặc có được, chiếm hữu hoặc sử dụng của cải khi tại thời gian thu nạp nó đã biết rằng tài sản này có được trong khoảng hành vi phạm tội” trạng sư Thắng nói.
Một con tàu hồ hoen gỉ của Vinashinlines. (ảnh: TL)
Tại vấn đề luật này, người phạm tôi có thể bị phạt từ 8 đến 15 năm tù nếu như tiền, của cải tội trạng có trị giá rất lớn hoặc đặc biệt lớn; Thu lợi bất lương rất lớn hoặc khác biệt lớn.
Như lúc trước đã thông tin, Viện Kiểm sát dân chúng Tối cao đã tống đạt cáo trạng tầm nã tố các đối tượng can dự tới đại án tại Vinashinlines. Theo đó, 4 bị can bị truy vấn tố gồm È Văn Liêm (61 tuổi), nguyên Tổng Giám đốc Vinashinlines; Nai lưng Văn Khương (66 tuổi), kế toán Vinashinlines; Giang Kim Đạt (39 tuổi), Trưởng phòng buôn bán Vinashinlines về tội danh Thụt két của nả. Riêng bố đẻ của Giang Kim Đạt là Giang Văn Hiển bị truy hỏi tố về tội danh Rửa tiền.
Kết quả dò la cho hay, từ 2006- 2007 Liêm đã ký thích hợp đồng sắm 3 con tàu đại dương với giá trị kinh tế lớn là Vinashin Summer, Vinashin Island và Vinashin Phoenix. Giải quyết được Liêm giao hội đàm cho các vụ mua bán mua bán này.
Lợi dụng vào việc trao đổi này, Giang Kim Đạt đã trao đổi (ý kiến) với tổ chức kinh doanh môi giới để hưởng phần trăm trên tổng trị giá thích hợp đồng mua tàu. Số tiền mà Giang Kim Đạt “ăn bẩn” này được che lấp bằng phương pháp chuyển vào tài khoản của bố đẻ anh ta là bị can Giang Văn Hiển.
Đơn cử như vụ trao đổi con tàu Vinashin Island với giá 5.950.000 đô la, Đạt ký hợp đồng với nhà môi giới để được hưởng 3,75% giá trị hợp đồng. Sau đó nhà môi giới đã chuyển vào trương mục của bố Đạt hơn 3 tỉ đồng.
Bằng hành vi gần giống, trong vụ mua bán mua bán các con tàu này và các thương vụ gửi giá, cho thuê 9 con tàu lực lượng đối tượng này đã chiếm giữ đoạt của Vinashinlines hơn 260 tỉ đồng.
Sau khi tiền phi pháp được chuyển về account, Giang Văn Hiển bố đẻ của Giang Kim Đạt đã mua bí quyết “rửa” tiền “bẩn” này thành tiền “sạch sẽ” bằng bí quyết đầu tư tham gia BĐS, trao đổi xe hơi. Tập đoàn bảo vệ qui định đã chứng minh được việc Giang Văn Hiển đã tậu khoảng 40 bất động sản, mua đi bán lại hơn 10 xe hơi đứng tên Hiển và các người thân khác.
Có thể bạn quan tâm: tin tuc moi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét