Phiên sơ thẩm Đại án OceanBank đã trải qua 10 ngày xét xử. Một trong những vấn đề được HĐXX chất vấn kỹ nhất là việc cựu Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm ra chủ trương, lãnh đạo thuộc hạ chi lợi nhuận suất ngoài phù hợp đồng, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.500 tỷ.
Theo buộc tội, đầu năm 2011 Hà Văn Thắm ra chủ trương về việc chi ngoài lợi nhuận suất vận động vốn cho các đối tượng mua hàng trên toàn hệ thống OceanBank. Các thuộc hạ Nguyễn Minh Thu (Giám đốc điều hành), Lê Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Minh Phương (Phó tổng giám đốc) đã chỉ huy lãnh đạo các khối, ban nghiệp vụ thuộc Trụ sở nhà băng và 34 giám đốc các chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước thực hiện việc chi lãi ngoài khi vận động vốn.
Cáo trạng của VKSND Tối cao quy kết, hành vi của các bị cáo khiến "lũng đoạn, mất bình yên hoạt động mua bán tiền tệ" và đã phạm vào tội Cố tình khiến trái luật pháp của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả hiểm nguy.
 |
|
Bị cáo Hà Văn Thắm. Ảnh: Ngọc Thành. |
Kết quả khảo sát xác định trong khoảng 2010 đến cuối 2014, tổng số tiền OceanBank chi ngoài hợp đồng cho các khách hàng gửi tiền là hơn 1.500 tỷ. Trong đó, số tiền hơn 246 tỷ chi cho Nguyễn Xuân Sơn (khi đó là phó tổng giám đốc PVN) và bị Sơn choán đoạt đã cấu thành tội Biển thủ của cải và Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm giữ đoạt của nả. Cho nên, thiệt hại còn lại do hành vi cố tình làm trái pháp luật quản lý kinh tế là hơn 1.300 tỷ.
Theo cáo buộc, trong vòng 4 năm có hơn 50.000 cá nhân và gần 400 tổ chức gửi tiền tại OceanBank và nhận các khoản chi ngoài hợp đồng. Nhiều đối tượng mua hàng lớn là các doanh nghiệp kinh tế có vốn Nhà nước (chủ chốt thuộc PVN và Tổng Công ti Kĩ nghệ Tàu thuỷ Việt Nam) có dấu hiệu móc ngoặc với chỉ đạo, viên chức OceanBank để kiếm được tiền ngoài sổ sách kế toán nhằm hưởng lợi phi chính nghĩa.
Tới thời điểm phiên sơ thẩm được mở lần nhì, mới có 19 công ty kinh tế công nhận hưởng hơn 3 tỷ lãi ngoài của OceanBank. 124 đơn vị kinh tế không công nhận. Còn lại 249 tổ chức không có hồi âm với phổ biến lý do như: đã giải thể, xong xuôi hoạt động, đổi trụ sở, lãnh đạo là người nước ngoài đã về nước...
Số lượng đối tượng mua hàng cá nhân phổ thông người "chuyển chỗ ở" hoặc "đã chết" gây gian truân cho thời kỳ điều tra. Trong 105 người được triệu tập, chỉ 47 người khai nhận tiến thưởng của OceanBank nhưng ít người nộp lại tiền, bởi họ nghĩ rằng "việc chi trả tiền đúng hay sai là nghĩa vụ của ngân hàng".
Phổ thông tổ chức bị tố nhận 'tiến thưởng' trăm tỷ
Trong 1.300 tỷ chi lãi suất ngoài, kết quả thăm dò biểu hiện có 1.000 tỷ được chia cho các tư nhân là chỉ huy Hội sở và chỉ huy các chi nhánh thuộc OceanBank trực kết nạp. Đánh giá của Nhà băng Nhà nước nghĩ rằng gần 600 tỷ được sử dụng chi lãi ngoài.
Trong đó, Nguyễn Xuân Thắng (Phó giám đốc khối đối tượng mua hàng lớn OceanBank) nhận hơn 200 tỷ và Võ Việt Trung (cán bộ thuộc OceanBank) kiếm được 20 tỷ. Hai người này chuyển cho Nguyễn Xuân Sơn theo yêu cầu chi chăm sóc đối tượng mua hàng cho tiền gửi của Cơ quan Dầu khí PVN.
Nguyễn Xuân Sơn khai chi lễ tết hết 30-50 tỷ đồng trong 5 năm (2009-2014), đặc biệt đưa trực tiếp cho nguyên Kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh 20-30 tỷ. Ông Quỳnh tham gia ngày 6/9 chỉ thừa nhận đã lấy 20 tỷ để chi tiêu cá nhân. Bên cạnh, Nguyễn Xuân Sơn khai chi tiền Tết cho chuyên viên các bộ, lĩnh vực làm việc với tổ chức kinh doanh dầu khí mỗi người 50 triệu tiền việt. Ông ta còn khai từng biếu cho thứ trưởng, bộ trưởng tiền Tết trong khoảng 50-200 triệu đồng song "xin chối từ nói tên".
Cũng theo kết tội, nguyên Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu đã trực tiếp thụ và chi trả hơn 48 tỷ đồng lợi nhuận ngoài không kỳ hạn. Những doanh nghiệp được bị cáo Thu để mắt gồm: Tổng công ti Dầu vietnam (PVoil) hơn 26 tỷ, Tổ chức kinh doanh Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) gần 10 tỷ và Liên doanh Dầu khí VietsoPetro (VSP) hơn 22 tỷ.
 |
|
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. Ảnh: Xuân Hoa. |
Nguyễn Minh Thu bị buộc tội dùng gần 40 tỷ trả lợi nhuận ngoài cho các đối tượng mua hàng do cựu Phó tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Thị Minh Phương điều hành. 33 tỷ khác được chi cho các đối tượng mua hàng công ty gồm: Phân bón Dầu khí Cà Mau và Ban điều hành Khí điện đạm Cà Mau gần 17 tỷ, công ty ĐHTDKT Dầu khí TN (PVEP POC) 6 tỷ, Công ti tàu và Hoa Phượng đỏ phục vụ Dầu khí hơn 2 tỷ, Công ty Nhiệt điện Phả Lại hơn 8 tỷ.
Nguyên phó giám đốc điều hành Nguyễn Thị Minh Phương được cắt cử chi 263 tỷ cho các đối tượng mua hàng: Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ (Vinashin) gần 106 tỷ, Tổng công ti Dò hỏi khai thác Dầu khí (PVEP) 76 tỷ, Tổng tổ chức kinh doanh Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower) 35,5 tỷ, Tổng tổ chức kinh doanh Xây lắp Dầu khí (PVC) hơn 8 tỷ, Tổng công ty Bảo hiểm Dầu khí vietnam và các tổ chức kinh doanh thành viên (PVIs) gần 20 tỷ, Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Long Phú 1 hơn 4 tỷ, Ban Điều hành Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 hơn 1 tỷ, Tổng công ty Vận chuyên chở Dầu khí gần 8 tỷ và Tổ chức kinh doanh Cổ lỗ phần Cảng Phước An hơn 3 tỷ.
Hà Văn Thắm kiếm được trực tiếp chỉ huy Giám đốc chi nhánh OceanBank TP HCM cung cấp tiền cho Chủ tịch Cơ quan SSG tất nhiên chỉ huy này không công nhận.
Các đơn vị đều phủ kiếm được
Trong phổ quát ngày xét xử mới đây, thây mặt doanh nghiệp tại toà đều phủ nhận việc nhận lợi nhuận suất ngoài, chỉ công nhận có gửi tiền tại OceanBank. Đa dạng cuộc đối chất bao tay diễn ra, đặc biệt là giữa bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thắng, Hà Văn Thắm với cựu Kế toán trưởng PVN Ninh Văn Quỳnh.
Ông Quỳnh nhất quyết chắc chắn bằng nhân cách, đạo đức của bạn dạng thân không kiếm được "một đồng nào". Thậm chí, cựu chỉ huy PVN này còn nói mối quan hệ với Nguyễn Xuân Sơn không tốt đẹp. Chỉ sau khi bị bắt ở một vụ án khác, đối chất lần nhị, ông Quỳnh mới công nhận đã được Sơn biếu 20 tỷ.
Gần giống, thây mặt VietsovPetro cho hay tài khoản của công ti không nhận khoản nào lãi ngoài thích hợp đồng.
Tuy vậy, cựu giám đốc điều hành OceanBank Nguyễn Xuân Sơn vẫn chắc chắn rộng rãi lần đi quan hệ "đưa tiền chi lãi ngoài" cho các công ty này, người nhận khi là kế toán trưởng, lúc là tổng giám đốc. "Gặp phổ thông lần, đưa nhiều lần, mỗi lần 10.000-20.000 đô la hoặc 200-300 triệu đồng. Tổng số phần nhiều", ông Sơn khai song cho nhân thức không nhớ con số tổng.
Người kế nhiệm ông Sơn là Nguyễn Minh Thu cũng cho hay đã thay ông Sơn đưa tiền lãi ngoài cho VietsovPetro. "Ký hợp đồng tiền lãi ngoài chỉ thương lượng miệng, không thích hợp đồng", bà Thu nói. Theo bà Thu, lúc cao điểm, VietsovPetro gửi hàng trăm triệu đô la. Sau lời khai này, chủ tọa thốt lên "xin hãy nhân giùm tôi ra tiền Việt".
Đại diện Tổng công ty Dầu vn (PVoil) gửi 1.500 tỷ tại OceanBank cũng khẳng định doanh nghiệp không kiếm được lãi ngoài. Lãnh đạo các đơn vị này đang tiếp diễn được triệu tập để làm rõ thông tin.
 |
|
Bị cáo Nguyễn Minh Thu. Ảnh: Ngọc Thành. |
Đại án OceanBank đã đi được nửa kia chặng con đường dự kiến 20 ngày.
Tham gia ngày mở đầu 28/8, Tòa triệu tập gần 750 người, pháp nhân song phổ quát trường phù hợp đã vắng mặt. Trong số này có đại diện Ngân hàng Nhà nước, Nhà băng Xây dựng, Tập đoàn Thiên Thanh, đại diện đội ngũ cũ rích đông của TrustBank, OceanBank, Cơ quan Dầu khí vn, Bảo hiểm Nhân thọ Sunline vietnam…
Hơn 50 luật sư hoàn thành thủ tục kiểm soát an ninh cho các bị cáo, tư nhân và pháp nhân nhập cuộc phiên tòa. Ông Thắm mời nhì luật sư bào chữa. Cựu giám đốc điều hành OceanBank Nguyễn Xuân Sơn có 4 luật sư bảo kê. Ngoài ông Hà Văn Thắm (cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank) còn có 50 bị cáo khác, phần nhiều là cấp dưới của ông Thắm.
Phiên toà sẽ tiếp tục tham gia tương lai, 11/9.
Bảo Hà
Có thể bạn quan tâm: tin tong hop
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét