Cựu chủ toạ OceanBank bị truy hỏi tố 3 tội danh - VnExpress

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng buộc phải truy hỏi tố Hà Văn Thắm (44 tuổi, cựu chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại dương - OceanBank) cùng 47 bị can khác về các tội Vi phạm quy định về cho mượn trong hoạt động của các đơn vị tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi mà thực hiện công vụ; Cố tình khiến trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nguy hiểm. VKSND Vô thượng uỷ quyền cho VKSND Thủ đô giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà sơ thẩm.

Theo công ty công tố, tại OceanBank đã xảy ra đa dạng vi phạm đặc biệt nguy hiểm ở các khâu cho vay, vận động tiền gửi, chi lãi suất vượt nai lưng; chi lãi suất ngoài phù hợp đồng cho khách hàng.

Bị can Hà Văn Thắm với bổn phận chủ tịch HĐQT OceanBank đã chỉ huy và cùng với Nguyễn Văn Hoàn (nguyên phó tổng giám đốc OceanBank) khắc phục cho Phạm Công Danh (cựu chủ toạ HĐQT Ngân hàng Xây đắp vietnam) mượn phê chuẩn tổ chức kinh doanh Trung Dung không bảo đảm vấn đề kiện mượn tiền, không có của nả bảo đảm… khiến OceanBank thiệt thòi hơn 340 tỷ đồng (tiền gốc). Hành vi này của ông Thắm vi phạm luật pháp về cho vay.

Để huy động vốn của Cơ quan Dầu khí vn (PVN) gửi vào OceanBank, ông Thắm đã bàn thảo với Nguyễn Xuân Sơn (cựu Giám đốc điều hành OceanBank) ra chủ trương thu thêm lãi suất vay nguồn đầu tư và chênh lệch tỷ giá dưới cách thức ký phù hợp đồng dịch vụ “thu phí” của đối tượng mua hàng… dẫn đến thiệt hại gần 70 tỷ đồng. Với kết tội này, ông Thắm, Sơn bị quy cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thực hiện công vụ.

Cuối năm 2010, khi chuyển sang làm cho phó Giám đốc điều hành PVN, ông Sơn giới thiệu bà Nguyễn Thị Minh Thu với ông Thắm, để đề bạt làm giám đốc điều hành OceanBank. Ông Thắm đồng ý và ra chủ trương về việc chi lợi nhuận suất huy động vốn ngoài hợp đồng cho khách hàng. Bà Thu cùng cấp phó Lê Thị Thu Thuỷ và một vài cán bộ khác đã thi hành chủ trương này, khiến OceanBank thiệt hại gần 1.600 tỷ đồng.

Các bị can Thắm, Sơn, Thu và Thuỷ cùng 43 cán bộ khác bị kết tội tội lỗi Cố tình khiến cho trái pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả hiểm nguy.

Can dự vụ án, nguyên Tổng giám đốc công ty cổ lỗ phần BCS Phạm Hoàng Giang (41 tuổi) bị truy hỏi tố tội Lợi dụng chức phận quyền hạn khi mà thực hiện công vụ.

Mai Chi

Xem nhiều hơn: tin tổng hợp